Agenda 

1. Vikten av Compliance

• Varför är detta relevant för dig eller företag i alla storlekar.
• Grundläggande begrepp inom Compliance och AML.
• Kort om de senaste regeländringarna inom EU.

2. Risker & konsekvenser vid bristande Compliance

• Vad händer om företaget saknar rätt rutiner?
• Ekonomiska, juridiska och varumärkesmässiga risker.
• Exempel på företag som drabbats av bristande Compliance.

3. Byggstenarna i ett effektivt Compliance-program

• Kundkännedom (KYC) och riskhantering.
• Transaktionsövervakning och rapporteringsskyldigheter.
• Hur du identifierar och hanterar misstänkta signaler.

4. Så kommer du igång – Steg-för-steg-guide

• Kartläggning av risker och implementering av KYC.
• Utformning av en Compliance-policy och val av lämpligt verktyg.
• Utbildning för att säkerställa efterlevnad.

5. Digitala lösningar för smidig Compliance

• Hur teknik kan effektivisera riskhantering och AML-arbete.
• Presentation av automatiserade verktyg för efterlevnad.

6. Frågestund

•  Möjlighet att ställa frågor och få vägledning

09.15.

09.30.

09.40.

10.20.

10.50.

11.00.

11.30.

12.00.

12.30.

Preference Centre